Продукты Риск-листы

Риск-листы

Продукт помогает банкам и финансовым организациям ускорять проверки физических и юридических лиц на присутствие в санкционных списках, перечнях экстремистских организаций и связанных списках. Усиливает контроль по ПОД/ФТ/ФРОМУ и OFAC/SDN за счёт использования единого информационного продукта, содержащего данные всех риск-листов.

Ключевые функции продукта:

Сбор информации из всех требуемых источников и приведение её к единому формату.

Корректировка данных для устранения ошибок обусловленных человеческим фактором («очистка данных»).

Фиксация повторного включения лиц в списки террористов и экстремистов после исключения из них («рецидив списка»).

Регулярная передача заказчику консолидированных риск-листов в согласованном формате.

Мониторинг изменений и оперативная рассылка обновлений («дельты») в перечнях.

Консолидация актуальных перечней террористов и экстремистов, санкционных перечней различных стран в едином информационном продукте.

Ценность для финансовых организаций:

Упрощение проверок по десяткам различных обязательных источников, включая санкционные списки, перечни террористов и экстремистов ООН, РФ и стран СНГ как следствие консолидации всех списков в едином информационном продукте.

Оперативное информирование об изменении состава лиц в санкционных списках, а также формата самих списков, упрощающее ежеквартальные проверки существующих клиентов.

Корректная транслитерация фамилий и имен с локального языка подозреваемых лиц на международные языки.