Цифровой комплаенс
Комплексная информационно-аналитическая услуга на базе инструментов поисковой аналитики и мониторинга, позволяющая превентивно обнаруживать случаи использования платёжных инструментов финансовых организаций в противоправных целях.
Основные функции:
Автоматический и ручной поиск участников маргинального финансового рынка, мошеннических и нелегальных ресурсов, использующих онлайн-сервисы финансовых организаций для совершения транзакций.
Сортировка результатов, определение степени легальности обнаруженных ресурсов.
Выявление фактов использования онлайн-эквайринга для приёма средств нелегальными организациями, анализ методов нецелевого использования платёжных инструментов.
Проведение контрольных закупок, тестовых платежей.
Фиксация инцидентов (снимки экрана и видео), формирование пакетов контента с подробной историей информационного обмена с ресурсом.
Предоставление структурированной информации по каждому инциденту, регулярная отправка отчётов в согласованной форме без необходимости интеграции с АБС.
Ценность для организаций:
